La sede central de Deutsche Bank en Fráncfort y oficinas en Berlín fueron objeto de registros por parte de autoridades federales alemanas en el marco de una investigación por sospechas de lavado de dinero. La Fiscalía Federal confirmó que las diligencias involucran a la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y se centran en "individuos y empleados desconocidos" del mayor banco de Alemania.
La investigación preliminar se enfoca en si Deutsche Bank mantuvo relaciones comerciales en el pasado con empresas extranjeras que presuntamente sirvieron como vehículos para operaciones de lavado de activos. La entidad bancaria confirmó a medios internacionales la realización de las búsquedas, aunque declinó hacer comentarios detallados sobre las transacciones o las compañías específicas bajo escrutinio.
Fuentes de la fiscalía indicaron que no se proporcionará información adicional sobre el contexto de las relaciones comerciales o el alcance de las transacciones procesadas a través de Deutsche Bank AG, manteniendo el hermetismo habitual en fases iniciales de investigaciones complejas.
Reportes en medios locales alemanes sugirieron posibles vínculos con el multimillonario ruso Roman Abramovich, una afirmación que sus representantes legales han negado categóricamente. El equipo legal del empresario declaró que las búsquedas se relacionan estrictamente con el presunto incumplimiento de las obligaciones de información bajo el marco antilavado de dinero alemán y que el nombre de Abramovich solo fue mencionado para atraer atención mediática.
Este episodio resuena con investigaciones previas: en 2018, el banco ya enfrentó registros por un caso de lavado de dinero que examinaba si empleados ayudaron a clientes a establecer cuentas *offshore* para transferir fondos derivados de actividades criminales entre 2013 y 2018. Estos antecedentes ponen bajo la lupa la efectividad de los controles internos del banco.
Para el sector financiero global, las renovadas incursiones regulatorias en un pilar como Deutsche Bank subrayan el endurecimiento del escrutinio sobre el cumplimiento (*compliance*) transfronterizo, especialmente en jurisdicciones sensibles a flujos de capital ilícito. La gestión de riesgos y la trazabilidad de las operaciones internacionales siguen siendo puntos críticos para la estabilidad y reputación de las instituciones bancarias europeas.
La fuente de esta información es el seguimiento de reportes de prensa y declaraciones oficiales de la Fiscalía Federal de Alemania y representantes de Deutsche Bank.